本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

渤海國際信托股份有限公司于2017年9月27日召開2017年第五次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局于2017年11月3日下發(fā)《河北銀監(jiān)局關(guān)于渤海國際信托股份有限公司修改章程的批復(fù)》（冀銀監(jiān)復(fù)〔2017〕284號），自核準(zhǔn)之日起《公司章程》生效?，F(xiàn)將《公司章程》個別條款修改情況說明如下：

增加第一百三十六條：“董事會下設(shè)消費者權(quán)益保護委員會，由董事長擔(dān)任主任委員，負責(zé)制定公司金融消費者權(quán)益保護工作的戰(zhàn)略、政策和目標(biāo)，對消費者權(quán)益保護工作進行總體規(guī)劃指導(dǎo)，督促高管層有效執(zhí)行和落實相關(guān)工作?！保谝话偃鶙l調(diào)整為第一百三十七條，后續(xù)條款序號依次調(diào)整。

2017年11月14日,公司完成《公司章程》修改工商變更登記。

特此公告

渤海國際信托股份有限公司董事會
二〇一七年十一月十六日